反洗錢要求

反洗錢要求

Torroso LTD 收集並驗證我們帳戶持有人的個人身份數據，同時記錄和跟踪客戶執行的所有交易的逐項陳述。在 Torroso LTD 開戶之前，需要提供政府簽發的有效身份證明文件（駕駛執照，州身份證或護照），居住證明，銀行帳戶信息以及完整的帳戶申請表。此外，Torroso LTD 會跟踪客戶的所有可疑交易以及在非標準交易條件下執行的交易。

Torroso LTD 的反洗錢政策

• 客戶資金存放在單獨的單獨帳戶中，這些帳戶僅用於客戶存款和提款。
• 除“銀行電匯”以外的其他注資方式僅限於提款額，該提款額不得大於通過該注資方式存入的資金的額度。
• 監視來自帳戶持有人所在國家/地區之外的各種銀行帳戶的資金。
• 在任何情況下均不接受現金存款或現金支付。
• 不接受任何形式的第三方存款。
• 將每筆存款與該客戶的存檔帳戶名匹配。

Torroso LTD 保留在任何認為交易與洗錢或犯罪活動有任何關聯的任何階段拒絕處理交易的權利。根據國際法，如果向任何相應的監管機構或法律機構舉報了可疑活動，Torroso LTD 沒有義務通知客戶。

開戶程序

在開戶之前，Torroso LTD 應記錄每個潛在客戶的身份，業務性質，收入，資產來源和投資目標。

雖然我們歡迎來自全球的客戶，但政府的限制以及我們的公司政策禁止 Torroso LTD 開立來自受限制和/或OFAC制裁國家的帳戶。

開戶要求

帶有照片的身份證件 -以下是可以接受的帶有照片的身份證件形式

1. 一种有效護照
2. 一种有效国民身份证

链接照片 –我们将需要您为您提供一张照片，其中包含您所提供的ID文件。

居住证明 –以下是可接受的证明或居住形式

公用事业或电话账单，或包含您当前地址的银行对帐单

所有居住证明必须为最新且不超过180天

银行帐户要求

Torroso LTD 帳戶持有人的姓名必須具有有效的銀行或信用卡帳戶。銀行對帳單應顯示其姓名和與申請相同的註冊地址