Yêu Cầu AML

Yêu cầu về Chống rửa tiền

Torroso LTD thu thập và xác minh dữ liệu nhận dạng cá nhân của các chủ tài khoản của chúng tôi, đồng thời cập nhật và theo dõi các bản sao kê theo từng khoản của tất cả các giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của chúng tôi. Trước khi mở tài khoản với Torroso LTD, cần có mẫu giấy tờ tùy thân hợp lệ do chính phủ cấp (Giấy phép lái xe, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu), bằng chứng cư trú và thông tin tài khoản ngân hàng, cùng với đơn đăng ký tài khoản đã hoàn chỉnh của bạn. Ngoài ra, Torroso LTD theo dõi tất cả các giao dịch đáng ngờ của khách hàng của chúng tôi và các giao dịch được thực hiện theo các điều kiện giao dịch không đạt chuẩn.

Chính sách AML của Torroso LTD

• Tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt, tách biệt chỉ được chỉ định cho các khoản tiền nạp và rút tiền của khách hàng.
• Các phương thức cấp vốn không phải là Chuyển khoản ngân hàng được giới hạn ở quy mô rút tiền không lớn hơn quy mô tiền nạp cho phương thức cấp vốn đó.
• Theo dõi nguồn tiền từ các tài khoản ngân hàng khác nhau bên ngoài quốc gia cư trú của chủ tài khoản.
• Không chấp nhận nạp tiền mặt cũng như không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
• Không chấp nhận tiền nạp của bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
• Đối sánh từng khoản tiền nạp với tên tài khoản trong hồ sơ của khách hàng đó.

Torroso LTD có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào khi cho rằng giao dịch đó có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Theo luật pháp quốc tế, Torroso LTD không có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng nếu hoạt động đáng ngờ được báo cáo cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc pháp luật tương ứng nào.

Thủ tục mở tài khoản

Trước khi mở tài khoản, Torroso LTD thu nhập thông tin cá nhân, bản chất kinh doanh, thu nhập, nguồn tài sản và mục tiêu đầu tư của từng khách hàng tiềm năng.

Mặc dù chúng tôi chào đón khách hàng từ khắp nơi trên thế giới, các hạn chế của chính phủ cùng với chính sách công ty của chúng tôi ngăn Torroso LTD mở tài khoản có nguồn gốc từ các quốc gia bị hạn chế và / hoặc bị OFAC trừng phạt.

Yêu cầu mở tài khoản

Giấy tờ tùy thân có ảnh – Sau đây là các hình thức nhận dạng có ảnh được chấp nhận.

1. Hộ chiếu hợp lệ.
2. Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân hợp lệ.

Ảnh đính kèm – Chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp chính bạn đang giữ giấy tờ tùy thân mà bạn đã đính kèm cho chúng tôi.

Giấy xác nhận nơi cư trú – Sau đây là các hình thức chứng minh hoặc cư trú được chấp nhận.

Chứng từ hoặc hóa đơn điện thoại hoặc bảng sao kê ngân hàng có địa chỉ hiện tại của bạn.

Tất cả các bằng chứng về nơi cư trú phải hiện tại và còn hiệu lực trong vòng 6 tháng gần nhất.

Yêu cầu tài khoản ngân hàng

Chủ tài khoản Torroso LTD phải có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng hợp lệ đứng tên họ. Bảng sao kê ngân hàng phải hiển thị tên của họ và địa chỉ đã đăng ký giống như đơn đăng ký của họ.