Requisiti AML

Requisiti antiriciclaggio

Torroso LTD raccoglie e verifica i dati di identificazione personale dei nostri titolari di conto, documentando e monitorando le dichiarazioni dettagliate di tutte le transazioni eseguite dai nostri clienti. Prima di aprire un conto con Torroso LTD, sono richiesti un documento d’identità valido (patente di guida, carta d’identità o passaporto), una prova di residenza e i dati del conto bancario, insieme alla richiesta di account completata. Inoltre, Torroso LTD tiene traccia di tutte le transazioni sospette dei nostri clienti e le transazioni eseguite in condizioni di trading non standard.

Politiche antiriciclaggio di Torroso LTD

• I fondi dei clienti sono tenuti in conti separati e separati che sono designati solo per depositi e prelievi dei clienti.
• I metodi di finanziamento diversi dal bonifico bancario sono limitati a dimensioni di prelievo non superiori a quelle dei fondi depositati per quel metodo di finanziamento.
• Monitora i finanziamenti da vari conti bancari al di fuori del paese di origine del titolare del conto.
• Non accetta depositi in contanti né eroga contanti in nessuna circostanza.
• Non accetta depositi di terze parti di alcun tipo.
• Abbina ogni deposito al nome dell’account in archivio per quel cliente.

Torroso LTD si riserva il diritto di rifiutare l’elaborazione di una transazione in qualsiasi fase in cui ritiene che la transazione sia collegata in qualche modo al riciclaggio di denaro o ad attività criminali. In conformità con il diritto internazionale, Torroso LTD non è obbligata a informare il cliente se un’attività sospetta viene segnalata a qualsiasi organismo di regolamentazione o legale corrispondente.

Procedure di apertura del conto

Prima di aprire un conto, Torroso LTD deve documentare l’identità, la natura dell’attività, il reddito, la fonte dei beni e gli obiettivi di investimento di ogni potenziale cliente.

Sebbene accogliamo clienti da tutto il mondo, le restrizioni governative e le nostre politiche aziendali vietano a Torroso LTD di aprire conti provenienti da paesi soggetti a restrizioni e / o sanzionati dall’OFAC.

Requisiti per l’apertura del conto

Documento di identità con foto – le seguenti sono forme accettabili di identificazione con foto

1. Un passaporto valido
2. Una carta d’identità nazionale valida

Collegamento della foto – Avremo bisogno che tu ci fornisca una tua foto con in mano il documento di identità che ci hai fornito.

Prova di residenza – Le seguenti sono forme accettabili di prova o residenza

Un’utilità o una bolletta del telefono o un estratto conto bancario contenente il tuo indirizzo attuale

Tutte le prove di residenza devono essere attuali e non più vecchie di 180 giorni

Requisiti del conto bancario

I titolari di un conto Torroso LTD devono avere un conto bancario o carta di credito valido a loro nome. L’estratto conto bancario deve riportare il loro nome e lo stesso indirizzo registrato della domanda