Exigences AML

Exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent

Torroso LTD recueille et vérifie les données d’identification personnelles de nos titulaires de compte, tout en documentant et en suivant des relevés détaillés de toutes les transactions effectuées par nos clients. Avant d’ouvrir un compte avec Torroso LTD, une pièce d’identité valide émise par le gouvernement (permis de conduire, carte d’identité d’État ou passeport), une preuve de résidence et des informations de compte bancaire sont nécessaires, ainsi que votre demande de compte dûment remplie. De plus, Torroso LTD suit toutes les transactions suspectes de nos clients et les transactions exécutées dans des conditions commerciales non standard.

Politiques AML d’ Torroso LTD

• Les fonds des clients sont détenus dans des comptes distincts et séparés qui sont réservés uniquement aux dépôts et aux retraits des clients.
• Les méthodes de financement autres que le virement bancaire sont limitées aux tailles de retrait ne dépassant pas celle des fonds déposés pour cette méthode de financement.
• Surveille le financement de divers comptes bancaires en dehors du pays d’origine du titulaire du compte.
• Ni accepter les dépôts en espèces ni débourser des espèces en aucune circonstance.
• N’accepte aucun dépôt de tiers d’aucune sorte.
• Fait correspondre chaque dépôt au nom du compte enregistré pour ce client.

Torroso LTD se réserve le droit de refuser de traiter une transaction à tout moment où elle estime que la transaction est liée de quelque manière que ce soit au blanchiment d’argent ou à une activité criminelle. Conformément au droit international, Torroso LTD n’est pas obligé d’informer le client si une activité suspecte est signalée à l’un des organes réglementaires ou juridiques correspondants.

Procédures d’ouverture de compte

Avant d’ouvrir un compte, Torroso LTD doit documenter l’identité, la nature de l’entreprise, les revenus, la source des actifs et les objectifs d’investissement de chaque client potentiel.

Bien que nous accueillions des clients du monde entier, les restrictions gouvernementales ainsi que les politiques de notre entreprise interdisent à Torroso LTD d’ouvrir des comptes provenant de pays soumis à des restrictions et / ou sanctionnés par l’OFAC.

Conditions d’ouverture de compte

Pièce d’identité avec photo – Les pièces d’identité suivantes sont acceptables.

1. Un passeport valide
2. Une carte d’identité nationale valide

Liaison de la photo – Nous aurons besoin de vous pour nous fournir une photo de vous avec la pièce d’identité que vous nous avez fournie.

Preuve de résidence – Les éléments suivants sont des formes de preuve ou de résidence acceptables

Une facture de services publics ou de téléphone, ou un relevé bancaire contenant votre adresse actuelle

Toutes les preuves de résidence doivent être à jour et pas plus de 180 jours

Exigences relatives au compte bancaire

Les titulaires de compte Torroso LTD doivent avoir un compte bancaire ou de carte de crédit valide à leur nom. Le relevé bancaire doit indiquer leur nom et la même adresse enregistrée que leur demande