AML-Anforderungen

Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Torroso LTD sammelt und überprüft die persönlichen Identifikationsdaten unserer Kontoinhaber und dokumentiert und verfolgt detaillierte Angaben zu allen Transaktionen, die von unseren Kunden ausgeführt werden. Vor der Eröffnung eines Kontos bei Torroso LTD sind ein gültiger, von der Regierung ausgestellter Ausweis (Führerschein, Staatsausweis oder Reisepass), ein Wohnsitznachweis und Bankkontoinformationen sowie Ihr ausgefüllter Kontoantrag erforderlich. Darüber hinaus verfolgt Torroso LTD alle verdächtigen Transaktionen unserer Kunden sowie Transaktionen, die unter nicht standardmäßigen Handelsbedingungen ausgeführt werden.

Die AML-Richtlinien von Torroso LTD

• Kundengelder werden auf separaten, getrennten Konten gehalten, die nur für Ein- und Auszahlungen von Kunden bestimmt sind.
• Andere Finanzierungsmethoden als Banküberweisung sind auf Auszahlungsgrößen beschränkt, die nicht größer sind als die der für diese Finanzierungsmethode eingezahlten Mittel.
• Überwacht die Finanzierung von verschiedenen Bankkonten außerhalb des Heimatlandes des Kontoinhabers.
• Akzeptiert unter keinen Umständen Bareinzahlungen oder zahlt Bargeld aus.
• Akzeptiert keine Einzahlungen von Dritten.
• Ordnet jede Einzahlung dem Kontonamen zu, der für diesen Kunden hinterlegt ist.

Torroso LTD behält sich das Recht vor, die Bearbeitung einer Transaktion in jedem Stadium abzulehnen, in dem es der Ansicht ist, dass die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten verbunden ist. In Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ist Torroso LTD nicht verpflichtet, den Kunden zu informieren, wenn verdächtige Aktivitäten entsprechenden Regulierungs- oder Rechtsorganen gemeldet werden.

Verfahren zur Kontoeröffnung

Vor der Kontoeröffnung muss Torroso LTD die Identität, die Art des Geschäfts, das Einkommen, die Quelle des Vermögens und die Anlageziele jedes potenziellen Kunden dokumentieren.

Während wir Kunden aus der ganzen Welt begrüßen, verbieten staatliche Beschränkungen zusammen mit unseren Unternehmensrichtlinien Torroso LTD, Konten zu eröffnen, die aus eingeschränkten und / oder OFAC-sanktionierten Ländern stammen.

Kontoeröffnungsanforderungen

Lichtbildausweis – Das Folgende sind akzeptable Formen der Lichtbildausweise

1. Ein gültiger Pass
2. Ein gültiger nationaler Personalausweis

Verknüpfen eines Fotos – Sie müssen uns ein Foto von Ihnen zur Verfügung stellen, auf dem sich das von Ihnen bereitgestellte Ausweisdokument befindet.

Wohnsitznachweis – Nachfolgend sind akzeptable Nachweis- oder Wohnsitznachweise aufgeführt

Eine Strom- oder Telefonrechnung oder ein Kontoauszug mit Ihrer aktuellen Adresse

Alle Wohnsitznachweise müssen aktuell und nicht älter als 180 Tage sein

Bankkontoanforderungen

Inhaber eines Torroso LTD -Kontos müssen über ein gültiges Bank- oder Kreditkartenkonto in ihrem Namen verfügen. Der Kontoauszug sollte ihren Namen und dieselbe registrierte Adresse wie ihre Bewerbung enthalten