AML လိုအပ်ချက်များ

ငွေကြးခ၀ါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူ၀ါဒများ

Torroso သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များလုပ်ဆောင်သည့် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းအားလုံး၏ အစီအစဥ်ဖော်ပြချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ခြေရာခံနေစဉ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင့်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းပြီးအတည်ပြုစစ်ဆေးပါသည်။ Torroso ဖြင့် အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီတွင် အစိုးရမှထုတ်ပေးသော တရားဝင်အထောက်အထားပုံစံ (ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ နိုင်ငံတော် ID သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်)၊ နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထားနှင့် ဘဏ်အကောင့်အချက်အလက်များကို သင့်ပြည့်စုံသောအကောင့်လျှောက်လွှာနှင့်အတူ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Torroso သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအဝယ်များကို ခြေရာခံပြီး ပုံမှန်မဟုတ်သော ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် လွှဲပြောင်းမှုများကို ခြေရာခံပါသည်

Torroso LTD AML မူ၀ါဒများ

• ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများကို ဖောက်သည်အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်ရန်အတွက်သာ သတ်မှတ်ထားသော သီးခြား၊ ခွဲခြားထားသော အကောင့်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။
• Bank Wire မှလွဲ၍ အခြားသော ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများကို ထိုရန်ပုံငွေနည်းလမ်းအတွက် အပ်နှံထားသော ရန်ပုံငွေထက် မပိုသော ငွေထုတ်ယူသည့် အရွယ်အစားများတွင် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
• UK အကောင့်ပိုင်ရှင်နေအိမ် ပြင်ပရှိ ဘဏ်အကောင့်အမျိုးမျိုးမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်
• မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို ငွေသားအပ်ငွေများကို လက်မခံသလို ငွေသားထုတ်ပေးခြင်းကိုလည်း လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ
• ပြင်ပမှ အပ်ငွေများကို လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ
• အပ်ငွေတစ်ခုစီကို ထို ဖောက်သည်အတွက် ဖိုင်ပေါ်ရှိ အကောင့်အမည်နှင့် ကိုက်ညီသည်

Torroso LTD သည် ငွေကြေးခဝါချမှု သို့မဟုတ် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်ဟု ယုံကြည်သည့် မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆို ငွေပေးငွေယူလုပ်ဆောင်ခြင်းကို ငြင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ နိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်အညီ၊ သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို သက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့များသို့ သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုင်ကြားပါက Torroso သည် သုံးစွဲသူအား အသိပေးရန် တာဝန်မရှိပါ။

အကောင့်ဖွင့်ခြင်း လုပ်ငန်းစဥ်များ

အကောင့်တစ်ခုမဖွင့်မီ၊ Torroso သည် စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထား၊ လုပ်ငန်း၏သဘောသဘာဝ၊ ဝင်ငွေ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရင်းမြစ်နှင့် အလားအလာရှိသော ဖောက်သည်တစ်ဦးစီ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရမည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဖောက်သည်များကို ကြိုဆိုနေချိန်တွင်၊ ကန့်သတ်ထားသော နှင့်/သို့မဟုတ် OFAC ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော နိုင်ငံများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အကောင့်များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုမ္ပဏီမူဝါဒများနှင့်အတူ အစိုးရ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည် Torroso ကို တားမြစ်ထားသည်။

အကောင့် ဖွင့်ခြင်း လိုအပ်ချက်များ

အောက်ပါတို့သည် လက်ခံနိုင်သော ဓာတ်ပုံအမျိုးအစားများ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းပုံစံများဖြစ်သည်

1. တရား၀င် ပတ်စ်ပို့
2. တရား၀င်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား

လင့်ခ်ချိတ်ထားသော ဓာတ်ပုံ- ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးထားသည့် ID စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်ထားသော သင်ကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ပေးဆောင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်ပါသည်။

နေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထား – အောက်ပါတို့သည် လက်ခံနိုင်သော အထောက်အထား သို့မဟုတ် နေထိုင်မှုပုံစံများဖြစ်သည်။

အသုံးဝင်မှု သို့မဟုတ် ဖုန်းဘေလ် သို့မဟုတ် သင့်လက်ရှိလိပ်စာပါရှိသော ဘဏ်ရှင်းတမ်း

နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားအားလုံးသည် လက်ရှိဖြစ်ပြီး ရက်ပေါင်း 180 ထက်မပိုစေရပါ။

ဘဏ်အကောင့် လိုအပ်ချက်များ

Torroso LTD အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများသည် ၎င်းတို့၏အမည်ဖြင့် တရားဝင်ဘဏ် သို့မဟုတ် အကြွေးဝယ်ကတ်အကောင့်တစ်ခု ရှိရပါမည်။ ဘဏ်စာရင်းရှင်းတမ်းတွင် ၎င်းတို့၏အမည်နှင့် ၎င်းတို့၏ လျှောက်ထားမှုကဲ့သို့တူညီသော မှတ်ပုံတင်ထားသော လိပ်စာကိုပြသရပါမည်